Nuovo manuale antiriciclaggio. Rischio criminalità nel sistema finanziario, fiscale e dei cryptoasset

di Miceli Giuseppe, Bozzelli Gianluca, Vavallo Leonardo | Legislazione Tecnica 2022
A partire da

38,00 €

Disponibile in 1/2 gg lavorativi

Presso Bazzacco Test Non Usare

Descrizione

Il manuale affronta il tema del riciclaggio sul piano legislativo e della concreta analisi dei flussi finanziari connessi. Il lettore è guidato all'esame della legislazione europea e italiana di recepimento, nonché del sistema sanzionatorio. L'Opera propone una rassegna delle forme concrete con cui si esplicano i reati di riciclaggio e di autoriciclaggio, come le triangolazioni con Paesi a rischio, il frazionamento delle operazioni, l'acquisto di crediti deteriorati, l'infiltrazione nelle aste immobiliari, e dedica speciale attenzione nuove forme di pagamento alternative (le c.d. "criptovalute").

Dettagli

  • Autore:
  • Editore:
  • Collana:
  • Anno edizione:
  • Miceli Giuseppe, Bozzelli Gianluca, Vavallo Leonardo
  • Legislazione Tecnica
  • Libreria giuridica
  • 2022
  • In commercio dal:
  • Pagine:
  • Lingua:
  • EAN:
  • 22 giugno 2022
  • 320 p.
  • ITA
  • 9788862193528

Ti potrebbe interessare anche

Librerie di Roma | Nuovo manuale antiriciclaggio. Rischio criminalità nel sistema finanziario, fiscale e dei cryptoasset